la decisione Doccia fredda per l'Italia: l'Autorità europea antiriciclaggio andrà a Francoforte Sconfitta la candidatura di Roma, sponsorizzata dal sindaco Gualtieri (e snobbata dal ministro Giorgetti). La città tedesca ha la meglio anche su Parigi Pietro Guastamacchia 22 FEB 2024
“Titolare effettivo”: storia di ordinaria burocrazia, con lieto fine Una norma antiriciclaggio prescrive di far sapere, solo per via telematica, chi è il titolare di un’attività a un ufficio che già lo sa. Il Tar l’ha sospesa Nicola Rossi 11 DIC 2023
I dossier Bei, Bce, Mes, Patto di stabilità, Antiriciclaggio: Meloni deve definire le priorità italiane in Ue I dossier su cui l'Italia ha qualcosa da rivendicare a Bruxelles sono tanti. Il prossimo Ecofin potrebbe sciogliere alcune incognite ma Roma dovrà accettare alcuni compromessi Valerio Valentini 29 AGO 2023
Se per essere innocenti basta l'autocertificazione Una giornata in banca alle prese con le norme antiriciclaggio Antonio Gurrado 18 LUG 2019
